Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001
di
Samsung Electronics Italia S.p.A.
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1
Marzo 2014
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001
SEZIONE I: LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 .............. 6
1.
FONTI NORMATIVE .......................................................................................................................................... 6
1. Definizioni .................................................................................................................................. 8
2.
IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 ........................................................................................................... 9
3. Categorie dei Reati Presupposto astrattamente rilevanti per la Samsung Electronics Italia
S.p.A. ........................................................................................................................................ 14
1.
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO .......................................................................... 17
1.1.
REQUISITI GENERALI .................................................................................................................................... 17
1.2.
IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI ................................................................................................. 20
1.3.
DEFINIZIONE DEL MODELLO .......................................................................................................................... 20
1.4.
AGGIORNAMENTO, MODIFICHE E INTEGRAZIONE DEL MODELLO ....................................................................... 21
2.
L ORGANISMO DI VIGILANZA .......................................................................................................................... 21
2.1. FUNZIONI DELL ORGANISMO DI VIGILANZA ............................................................................................................... 24
2.2. INTERAZIONE DELL ORGANISMO DI VIGILANZA CON LE ALTRE FUNZIONI AZIENDALI .................................................... 25
2.3. SISTEMA DI REPORTISTICA DELL ORGANISMO DI VIGILANZA ...................................................................................... 26
3.
LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO .................................................................. 27
3.1. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI ..................................................................................................... 27
3.2. INFORMAZIONE AI FORNITORI E AI COLLABORATORI ESTERNI .................................................................................... 28
4.
IL SISTEMA SANZIONATORIO ......................................................................................................................... 28
4.1.
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